2 साल पुराने 22 करोड़ के फ्रॉड मामले में ED का एक्शन, फ्लैट-दुकान समेत जब्त की करोड़ों की संपत्ति
गाजियाबाद
उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में स्थित सई कंस्ट्रक्शन एंड बिल्डर्स की लगभग 15 करोड़ रुपए की संपत्तियों को ईडी की टीम ने गाजियाबाद में जब्त कर लिया है. परिवर्तन निदेशालय की टीम ने कंपनी और उसकी सहयोगी फॉर्म के खिलाफ गाजियाबाद की सीबीआई की एंटी करप्शन ब्रांच में यूनियन बैंक आफ इंडिया के साथ 22 करोड़ 20 लाख रुपए की धोखाधड़ी का मामला 2 साल पहले दर्ज किया गया था.
इसके बाद परिवर्तन निदेशालय ने भी मनी लॉन्ड्रिंग का केस कंट्रक्शन कंपनी पर दर्ज कर जांच की थी. जांच के बाद इस मामले में मुख्य आरोपी राजीव त्यागी नोएडा क्रिकेट एसोसिएशन नोएडा के निदेशक भी हैं. परिवर्तन निदेशालय ने मुख्य आरोपी राजीव त्यागी और उनके दो बेटे अमर्त्य राज त्यागी और कनिष्क त्यागी ,एसएस एंटरप्राइजेज और मेसर्स एसकेटी गारमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड के नाम पर खरीदने गए फ्लैट दुकान और आवासीय ,औद्योगिक भूखंडों को जब्त किया है.
22 करोड़ 20 लाख रुपए का कर्ज
ED के ने जब्त की गई संपत्तियों की वर्तमान बाजार में कीमत कई गुना ज्यादा है. साई कंस्ट्रक्शन नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण और उत्तराखंड पावर कॉरपोरेशन समेत कई सरकारी विभागों में कंस्ट्रक्शन के काम करती थी. कंपनी का बैंक खाता भी नोएडा में था. इस खाते को साल 2012 में गाजियाबाद ट्रांसफर कर लिया गया था. कम्पनी ने बैंक से अलग-अलग तरह के 22 करोड़ 20 लाख रुपए का कर्ज लिया हुआ था. इसके बदले बैंक में कम्पनी की कई संपत्तियों को भी बैंक में बंधक किया गया था.
कंपनी ने नहीं चुकाया था लोन
बैंक का लोन कंपनी द्वारा चुकाया नहीं जा रहा था. इसके बाद बैंक ने खाते को एनपीए घोषित करने के बाद गिरवी रखी हुई संपत्तियों का जब करके मूल्यांकन कराया तो पता चला कि बंधक रखी गई संपत्ति की कीमत बहुत अधिक दर्शाकर बैंक को धोखा देकर मोटा कर्ज लिया गया है. इसके बाद बैंक के अधिकारी कंपनी की नोएडा सेक्टर 30 में बैंक के में बंधक रखी संपत्ति का कब्जा लेने नोएडा पहुंची, तो उस संपत्ति पर यूको बैंक का क़ब्ज़ा पहले से वहां पर बैंक को मिला. जब यूनियन बैंक ने यूको बैंक और नोएडा अथॉरिटी से इसकी जानकारी मांगी तो उन्होंने बताया गया कि कंपनी के संचालकों ने उनके बैंक में फर्जी दस्तावेज लगाए थे. इसके बाद उनके बेंक ने सम्पत्ति पर कब्जा किया है.
बैंक के साथ हुई धोखाधड़ी में सीबीआई ने इस मामले में गाजियाबाद में रहने वाले राजीव त्यागी और गाजीपुर निवासी कंपनी के पार्टनर विकास त्यागी, दिल्ली के संजीव त्यागी, मंजू शरद और दिल्ली की एसकेटी एंटरप्राइजेज, गाजियाबाद की एसकेटी एंटरप्राइजेज और देहरादून की मिनिरल्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को नामजद किया था और उसके बाद इस मामले में जांच शुरू की गई थी.
