ब्यूटी पार्लर के बैंक खाते से 5 करोड़ का ट्रांजेक्शन, पुलिस ने म्यूल खाताधारक महिला को किया गिरफ्तार
दुर्ग। भिलाई में केनरा बैंक के वैशाली नगर ब्रांच में संचालित म्यूल खातों में से एक खाता धारक महिला उमा शर्मा को पुलिस ने गिरफ्तार किया है. आरोपी महिला ने अपने ब्युटी पार्लर के नाम से 700 रुपए जमा कराकर केनरा बैंक में करंट खाता खुलवाया था. लेकिन बाद में इस अकाउंट में करोड़ो का ट्रांजेक्शन पाया गया. यह राशि दिल्ली के कॉरपोरेट खाते में ट्रांसफर होती थी.
पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, एवनी ब्रेसिंग ब्यूटी पार्लर के नाम से आरोपी महिला का शॉप है. आरोपी महिला द्वारा केनरा बैंक में इसी साल 3 जनवरी को करंट अकांउट खुलवाया था, जिसमें अपनी गुमास्ता, अधारकार्ड, पेनकार्ड, उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट देकर अपना खाता खुलवाया था. आरोपी महिला ने 700 रूपये जमाकर दो मोबाईल नंबर में इंटरनेट बैंकिग चालू करवाया. महिला के खाते में फरवरी माह में लगभग 5 करोड़ की राशि क्रेडिट होना पाया गया. जो दिल्ली के किसी कारपोरेट अकाउंट में ट्रांससफर हुआ है.
पूछताछ में महिला ने स्वीकार किया कि साइबर फ्रॉड और अन्य धोखाधड़ी के जरिए प्राप्त रकम को म्यूल अकाउंट में डालकर आगे ट्रांसफर किया गया. पुलिस ने आरोपी महिला से केनरा बैंक के दो क्यूआर कोड, एक मोबाइल, इंटरनेट बैंकिंग का लेटर (जिसमें यूजर आईडी और पासवर्ड लिखा है), एक चेकबुक जब्त किया है.
बैंक मैनेजर ने शिकायत में बताया था कि उनके दुर्ग के वैशाली नगर के केनरा बैंक शाखा में ऐसे 111 खाते हैं जिनमें साइबर और अन्य धोखाधड़ी की रकम आई है. इनमें से कई खातों पर डेबिट मेमो लगाया गया है और करीब 22 लाख रुपये होल्ड किए गए हैं. पुलिस अन्य 110 खातों की भी जांच कर रही है, जिसमें लगभग 85 करोड़ का ट्रांजिक्शन होना पाया गया है.
